Xu hướng siết chặt di trú – Phần 3: Síp tăng cường kiểm tra nguồn tiền đầu tư vào “hộ chiếu vàng”
Những lời chỉ trích dữ dội đã bắt buộc chính phủ nước này phải nghiêm ngặt hơn trong vấn đề tăng cường an ninh với các chương trình mua bán hộ chiếu, đặc biệt là kiểm tra tính pháp lý đối với các nguồn tiền mặt.
Nhiều cơ quan điều tra sẽ vào cuộc để làm rõ tính hợp pháp của nguồn tiền
Síp đã tìm cách xoa dịu những lời chỉ trích về chương trình “hộ chiếu vàng” của mình bằng cách gắt gao hơn trong các thủ tục kiểm duyệt đối với các nhà đầu tư mong muốn sở hữu quyền công dân Châu Âu.
Những tranh cãi về chương trình sử dụng tiền mặt để mua quyền công dân đang nóng hơn bao giờ hết, điều này đã khiến chính phủ của đảo Síp phải ra quyết định đẩy mạnh kiểm tra an ninh với các nguồn tiền này. Đồng thời, số hộ chiếu tối đa được cấp dưới danh nghĩa “Chương trình đầu tư Síp” sẽ giới hạn ở mức 700. Phát ngôn viên chính phủ Prodromos Prodromou nói: “Việc đưa ra hạn mức và một số quy định kiểm duyệt mới nhằm cho thấy rằng đây không phải là một ngành công nghiệp. Chúng tôi không che đậy việc có một số trường hợp khả nghi và cần mở cuộc điều tra quốc tế. Thật sự không phải dễ dàng để tìm ra dấu vết liên quan đến đến các hoạt động của tất cả công dân trên thế giới.”
Phát ngôn viên chính phủ cũng cho biết sẽ cắt giảm hạn mức cấp phép cho “Hộ chiếu vàng”
Khu vực quân sự xung quanh Địa Trung Hải đã phải đối mặt với những lời chỉ trích về việc cho phép những người giàu có “mua” được quốc tịch quá dễ dàng, chỉ bằng cách đầu tư ít nhất 2 triệu € vào bất động sản, cổ phiếu, trái phiếu chính phủ hoặc các doanh nghiệp Síp. Người giàu ở Nga chiếm phần lớn trong số này, khoảng 1.013 hộ chiếu được trao cho các nhà đầu tư và thành viên gia đình của họ trong năm 2017. Ngoài các tỷ phú với sức ảnh hưởng chính trị lớn đến từ Nga, các quan chức cấp cao bị cáo buộc tham nhũng của Ucraina cũng nằm trong số những người hưởng lợi từ chương trình đặc quyền cho giới siêu giàu. Trong khi đó, chương trình được khởi xướng năm 2013 sau cuộc khủng hoảng ngân hàng cũng và sự sụp đổ kinh tế cũng đã mang về cho kho bạc nhà nước Hy Lạp 4 tỷ euro.
Chương trình “Hộ chiếu vàng” của Síp được cho là đã giúp nhiều chính trị gia tham nhũng ẩn mình
Tuy nhiên tình thế hiện nay đã khác. Theo quy định mới nhất của Síp, người nộp đơn bắt buộc phải chịu một cuộc điều tra đặc biệt đối với bản thân và doanh nghiệp của họ. Các cơ quan quốc tế chuyên về rửa tiền cũng sẽ vào cuộc để thẩm định theo đúng trình tự yêu cầu và dự kiến việc này sẽ mất nhiều thời gian hơn là ba tháng như trước đó. “Sẽ có nhiều phòng ban hơn được tổ chức để tham gia vào quá trình xử lý hồ sơ. Những quảng cáo liên quan đến chương trình được thực hiện bởi các tổ chức tư nhân cũng sẽ kết thúc. Từ bây giờ, tất cả sẽ được thực hiện thông qua các kênh thích hợp.” – phát ngôn viên Prodromou nhấn mạnh.
Chính phủ Síp đã cấm các đơn vị tư nhân quảng cáo về “Hộ chiếu vàng”
Bộ trưởng tài chính của Síp – Harris Georgiades cũng thừa nhận có “điểm yếu” trong việc quản lý chương trình. Nhưng ông bác bỏ cáo buộc rằng hòn đảo này là một mắc xích yếu kém trong hệ thống khiến chương trình “hộ chiếu vàng” trở thành hiện tượng mua bán toàn cầu với giá trị hàng triệu euro. Nói với đài phát thanh nhà nước RIK, ông cho biết: “Chúng tôi từ chối quan niệm rằng hộ chiếu của Síp được bán. Chúng tôi không phụ thuộc vào chương trình này nhưng nó là một công cụ hữu ích và cần thiết phải bổ sung để kích thích phát triển kinh tế.”
“Hộ chiếu vàng” của Síp không phải là chương trình duy nhất được lạm dụng tràn lan và gây tranh cãi cho các quan chức EU. Các quốc gia EU khác bao gồm Áo, Hungary, Bồ Đào Nha và Malta cũng bị cáo buộc không đủ minh bạch trong quá trình thẩm định hồ sơ.
Liệu mua quốc tịch Síp có còn dễ dàng trong tương lai?
Tự do đi lại là một ưu điểm lớn giúp Síp thu hút các nhà đầu tư, hộ chiếu của quốc gia này có thể được miễn thị thực đến 163 nước. Ngoài ra, cơ hội xâm nhập vào thị trường EU, tiếp cận dịch vụ pháp lý và các chính sách an sinh xã hội cũng là một lợi thế của chương trình. Mặc dù phản bác những chỉ trích tiêu cực về “hộ chiếu vàng” và cho rằng thiếu công bằng, nhưng chính phủ Síp vẫn bắt buộc phải áp dụng những đạo luật và tiêu chí kiểm duyệt khắc khe hơn đối với các nhà đầu tư muốn đem tiền vào Châu Âu.
